07 июля 2020, вторник
  • Мутные схемы обмана дольщиков

Мутные схемы обмана дольщиков

Семья Корчиновых с начала «нулевых» занимается строительством в Воронеже, строили много «проблемных» объектов.

ООО «Бизнесинвестстрой», директором которого являлся Корчинов Юрий Дмитриевич, а учредителем Организации вместе с ним являлась Корчинова Галина Петровна, жена старшего брата Корчинова Анатолия Дмитриевича, фактически представляя его интересы (братья работают вместе), занималось долевым строительством дома, расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Ленина, д. 43. Финансирование строительства дома осуществлялось гражданами-дольщиками, заключавшими с ООО «БИС» договоры участия в долевом строительстве.

Начинали строительство два брата: Анатолий Дмитриевич и Юрий Дмитриевич, привлекая в свои финансовые схемы своих жен, тещ, затем детей и зятьёв, а теперь и внуков (у Анатолия Дмитриевича уже взрослые внуки). На родственников регистрировались подставные юридические лица, которые использовались для создания цепочек перепродаж имущества и для его вывода, для создания искусственного финансового оборота. Именно эти махинации привели к ООО «Бизнесинвестстрой» к банкротству, к уголовному делу, к субсидиарной ответственности руководителя, а Анатолия Дмитриевича к личному банкротству. Но братья рассчитывают, что всё им сойдёт с рук, и кредиторы с них ничего не взыщут, ведь официально у них нет имущества, всё их имущество оформлено на детей и родственников.

Расскажем обо всем по порядку.

10.12.2012 — ООО «БИС» получило разрешение на строительство.

27.12.2017 — ООО «БИС» получило разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

По всем договорам участия в долевом строительстве помещения были переданы дольщикам с существенной просрочкой даты передачи, установленной договором. Помещения дома откровенно недоделаны, не работает вентиляция в нежилых помещениях, не хватает мощности для энергоснабжения всех помещений дома, в подъездах по сей день лапы свисают с потолка на проводах, множество недоделок.

Помещения передавались дольщикам в большой спешке. Дольщикам говорили, что застройщик находится на грани банкротства и, в случае не принятия ими помещений по актам, они никогда не получат ни своих денег ни квартир.

На самом же деле, такие меры и спешка нужны были директору для скорейшей сдачи дома в эксплуатацию, с целью избежать процедуры «банкротства застройщика». Директор хотел обанкротить ООО «БИС» по стандартной процедуре, не привлекая лишнего внимания.

Еще до банкротства организации и до принятия своих квартир по актам многие дольщики обратились в суды (в Советском, Центральном и Коминтерновском судах было вынесено более 50 решений о взыскании крупных сумм неустоек пользу дольщиков с ООО «Бизнесинвестстрой») и взыскали заложенности с ООО «Бизнесинвестстрой» на общую сумму более 20 000 000 рублей.

Тем временем, сдав дом в эксплуатацию, Корчинов Ю.Д. сам обратился в суд с заявлением о банкротстве организации, рассчитывая таким образом подстраховать себя от очевидно возможной субсидиарной ответственности по долгам ООО «БИС». Как ипланировалось, онн отозвал заявление, оно было ему возвращено ему судом.

После этого Корчинов Ю.Д. обратился к Лебедеву Сергею Николаевичу, который взялся обеспечить процедуру «контролируемого банкротства», с привлечением «своего» арбитражного управляющего Машонкина Дмитрия Николаевича, работающего вместе с Лебедевым. Через подставного кредитора ООО «АСВ монтаж» Корчинов Ю.Д. обратился с заявлением о банкротстве повторно, с целью назначить «своего» арбитражного управляющего и получить контроль над банкротной процедурой.

Решением АС ВО ООО «Бизнесинвестстрой» было признано банкротом, в отношении него была введена процедура конкурсного производства, управляющим был назначен Машонкин.

В целях получения возможности полностью контролировать процедуру банкротства и вывести деньги, которые должны были направляться на погашения требований кредиторов, в реестр были включены две искусственные задолженности — 29 785 221 руб. перед ООО «Альбион», подконтрольной руководству ООО «Бизнесинвестрой» организации, имевшей номинального директора и располагавшейся по одному адресу с ООО «Бизнесинвестрой», а также «задолженность» перед Поповым Романом Александровичем в размере 85 230 022,68 руб, полученную им по уступке от ООО «ЛАКК», учредителями которого является семья Корчиновых. Управляющий при этом против включения указанных требований в реестр, в нарушение закона о банкротстве, не возражал.

Благодаря активным действиям обманутых дольщиков, включившимся в процедуру банкротства и написавших заявления в Прокуратуру и Полицию — стали известны еще более интересные обстоятельства, связанные с банкротством ООО «БИС».

Оказалось, что Корчинов Ю.Д., будучи директором и прекрасно понимая перспективы банкротства и невозможность погашения всех требований кредиторов в будущем, уже с 2013 по 2017 годы передавал своим родственникам по договорам долевого участия квартиры и нежилые помещения ООО «Бизнесинвестстрой» (по несколько квартир и помещений каждому) ниже рыночной стоимости в 1 000 раз (квартиры продавались братьям, зятьям, детям, племянникам и внукам по 100 рублей за кв. м. и дешевле.) Сделки с родственниками, совершенные за не такие низкие суммы, носили формальный характер, реальная оплата на счета ООО «Бизнесинвестстрой» не поступала.

Больше того, чтобы «оправдать» указанные действия Корчинов Ю.Д. договорился с Правительством области, что он, в обмен на разрешение на надстройку нескольких этажей дома, «подарит» квартиры обманутым воронежским дольщикам, оставшимся без жилья в результате действий недобросовестных строителей. К этим «обманутым дольщикам» он решил «приписать» и всех своих многочисленных родственников.

Таким образом, Корчинов Ю.Д., будучи директором ООО «БИС» и понимая перспективы финансового состояния общества, не желая исполнять свои обязательства перед дольщиками, устранять недоделки в помещениях, исправлять вентиляцию и доделывать электроснабжение в течении пятилетней гарантии застройщика, намеренно перевел активы общества на своих родственников, в результате чего Общество было признано банкротом с общей задолженностью перед дольщиками около 30 000 000 рублей и с общей задолженностью перед кредиторами около 200 000 000 рублей.

В настоящее время по указанному факту Постановлением СУ УМВД России по г. Воронежа от 23.10.2020 было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ

Интересно, что преднамеренное банкротство коснулось и старшего брата бывшего директора ООО «БИС» — Корчинова Анатолия Дмитриевича. Набрав долгов, он решил их не отдавать, в связи с чем 19.11.2019 арбитражным судом воронежской области было признано обоснованным заявление о его банкротстве. По сложившейся традиции, чтобы получить контроль над процедурой — дочь Анатолия Дмитриевича и дочь Юрия Дмитриевича также пытаются включиться в реестр требований кредиторов по долговым распискам, чтобы не позволить добросовестным кредиторам получить свои деньги.

При всей этой тяжелой и неприятной для дольщиков и для кредиторов ситуации — семья Корчиновых чувствует себя отлично — недвижимость, которая была роздана родственникам и их юрлицам, сдается в аренду, ею владеет ООО «Круиз» (учредители : Корчинов И.А.50% ( сын Анатолия) и Корчинова (Зося) О.Ю −50% (дочь Юрия), ООО «Лакк» — учредитель Зося Д.А — муж дочери Юрия Дмитриевича, ООО Авангард (учредитель Федосеева М.П сестра Корчиновой Г.П), ООО Акцент (учредитель Корчинов А.Д.), ООО «Альбион» (учредитель дочь Корчинова (Зося) О.Д.), ООО «Азияпромпоставка» (учредитель Леджетская — бывшая жена Юрия, мать Ольги Корчиновой).

Но само интересное в том, что банкротство ООО «Бизнесинвестстрой» личное банкротство Корчинова Анатолия Дмитриевича не мешает Корчиновым через должника-банкрота продолжать свои махинации на воронежском строительном рынке — должник-банкрот продолжает строить дома и продавать квартиры в них дольщикам, обещая все сдать как положено и в срок. По данным официального сервиса сбис — Корчинов Анатолий Дмитриевич является директором и учредителем ООО «Акцент» — юрлица, зарегистрированного по тому же адресу, что и печально известное ООО «БИС» и используемого Корчиновыми для своего нового проекта — строительства многоэтажного комплекса домов в Воронеже на ул. Загородной, д. 7, 7а. Очевидно, дольщиков по этому адресу ожидает похожая судьба , как в случае с домом по ул. Ленина, 43. — огромные задержки, передача отчаявшимся дольщикам недоделанного объекта, банкротство.

Оставьте комментарий
Имя*:

Оставляя комментарий, я даю согласие на обработку персональных данных.
* — Поля, обязательные для заполнения